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Quelle mesure est obligatoire dès la détection d'une anomalie significative selon les procédures de vigilance ?

Quelle mesure est obligatoire dès la détection d'une anomalie significative selon les procédures de vigilance ?

Mise en place d'une authentification multi-facteurs
Consultation des listes noires de l'AMF et de l'ACPR
Déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
Double validation des transactions