Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Placement
Stratification
Intégration
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
Quel secteur est particulièrement exposé au risque de placement selon le texte ?
Quelle technique de stratification est mentionnée comme particulièrement préoccupante par le rapport TRACFIN 2024 ?
Quelle technique de placement est décrite comme le fractionnement de dépôts bancaires en montants inférieurs à 10 000 euros pour éviter les alertes ?
Quelle phase du blanchiment d'argent vise à rompre le lien de traçabilité entre les fonds et leur source criminelle ?
Phase de placement
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Les sociétés civiles immobilières sont principalement utilisées lors de la phase d'intégration du blanchiment d'argent.
Les contrats d'assurance-vie sont rarement utilisés pour l'intégration des fonds blanchis.