Un professionnel peut révéler à un client qu'une déclaration de soupçon a été transmise à TRACFIN.
Vrai
Faux
Un professionnel peut poursuivre une relation d'affaires si un seul signal d'alerte est détecté.
Vrai
Faux
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Impossibilité d'identifier le bénéficiaire effectif
Présentation de documents manifestement incohérents
Client coopératif fournissant toutes les informations requises
Refus du client de répondre aux questions de connaissance client
Catégories :
Refus de relation obligatoire
Relation autorisée
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
1.Signaux comportementaux≡
2.Signaux transactionnels≡
3.Signaux structurels≡
1.Organisation juridique du client≡
2.Caractéristiques des opérations envisagées ou réalisées≡
3.Attitude du client face aux demandes de connaissance client≡
Quels sont les signaux d'alerte comportementaux qui devraient alerter un professionnel quant à un client suspect ?
Refus de fournir les informations requises, évasivité, contradictions dans les déclarations, nervosité excessive, pression pour exécuter rapidement une opération, recours systématique à des intermédiaires
Montants disproportionnés, fractionnement suspect, incapacité à justifier l'origine des fonds, schémas atypiques