Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
GAFI
ABE
TRACFIN
ACPR
AMF
Catégories :
International
Européen
National
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
1.GAFI≡
2.TRACFIN≡
3.ABE≡
4.AMF≡
5.ACPR≡
1.Traiter le renseignement financier en France≡
2.Superviser le secteur bancaire et assurantiel français≡
3.Fixer les normes internationales LCB-FT≡
4.Coordonner les superviseurs nationaux européens≡
5.Superviser les marchés financiers français≡
Quel organisme intergouvernemental indépendant, basé à Paris, est responsable de l'élaboration des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme?
L'ABE (Autorité Bancaire Européenne)
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins)
Le GAFI (Groupe d'Action Financière)
L'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
Quelle est la sanction maximale que peut prononcer l'ACPR en cas de manquement aux obligations LCB-FT?
50 millions d'euros
100 millions d'euros
200 millions d'euros
500 millions d'euros
Quelle est la mission principale de TRACFIN en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?
Superviser les établissements bancaires et assurantiels
Élaborer des normes techniques pour l'Union européenne
Recevoir et analyser les déclarations de soupçon des professionnels assujettis
Conduire des évaluations mutuelles des dispositifs nationaux
Quel accord a permis à l'ABE d'échanger des informations avec les superviseurs nationaux comme l'ACPR?
Accord de Paris de 2018
Accord multilatéral de 2019
Accord de Bruxelles de 2020
Accord de Strasbourg de 2021
Listes publiées par le GAFI pour les juridictions à risques
Cliquer pour voir la réponse
L'AMF est responsable de la supervision LCB-FT des sociétés de gestion de portefeuille.
Vrai
Faux
L'ABE est responsable de la coordination LCB-FT entre superviseurs nationaux depuis 2019.