Base de connaissances
← Signalez les transactions suspectes conformément aux obligations réglementaires.
Question
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
1.Remontée de l'alerte≡
2.Détection initiale≡
3.Décision≡
4.Analyse approfondie≡
5.Transmission effective≡
1.Documentation de la décision de déclarer ou classer le dossier≡
2.Génération d'une alerte par le système ou un collaborateur formé≡
3.Transmission factuelle et objective vers les personnes qualifiées≡
4.Envoi du rapport STOR à l'AMF par voie électronique≡
5.Examen des éléments d'information pertinents par des personnes examinatrices≡