Base de connaissances

← Signalez les transactions suspectes conformément aux obligations réglementaires.
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Question

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.Remontée de l'alerte
2.Détection initiale
3.Décision
4.Analyse approfondie
5.Transmission effective
1.Documentation de la décision de déclarer ou classer le dossier
2.Génération d'une alerte par le système ou un collaborateur formé
3.Transmission factuelle et objective vers les personnes qualifiées
4.Envoi du rapport STOR à l'AMF par voie électronique
5.Examen des éléments d'information pertinents par des personnes examinatrices