Base de connaissances

← Appliquer les nouvelles obligations introduites par la directive MiFID II dans les relations avec la clientèle.
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Quels critères un client non professionnel doit-il remplir pour demander le traitement en professionnel (opt-up) ?

Quels critères un client non professionnel doit-il remplir pour demander le traitement en professionnel (opt-up) ?

Un portefeuille supérieur à 200 000 euros et une expérience professionnelle d'au moins deux ans
Dix transactions significatives par trimestre sur les quatre derniers trimestres et un portefeuille supérieur à 500 000 euros
Une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur financier
Un total du bilan supérieur à 20 millions d'euros