Base de connaissances

← Analyser les activités suspectes afin de déterminer les risques potentiels de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
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Quels sont les critères prédéfinis utilisés pour décomposer les données lors de l'analyse des activités suspectes?

Quels sont les critères prédéfinis utilisés pour décomposer les données lors de l'analyse des activités suspectes?

Profil du client, nature du produit, caractéristiques de l'opération, dimension géographique
Montant de l'opération, fréquence des transactions, type de compte, historique du client
Localisation de l'opération, type de devise utilisée, heure de l'opération, identité du bénéficiaire
Région d'origine des fonds, type de transaction, durée de la relation, statut fiscal du client