Base de connaissances
← Analyser les activités suspectes afin de déterminer les risques potentiels de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Question
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
1.Indicateurs comportementaux≡
2.Indicateurs transactionnels≡
3.Indicateurs structurels≡
1.Attitude du client face aux questions de connaissance client≡
2.Montants incohérents avec le profil déclaré, fractionnement apparent pour rester sous les seuils déclaratifs≡
3.Sociétés écrans, bénéficiaires effectifs difficiles à identifier≡