Base de connaissances
← Analyser les activités suspectes afin de déterminer les risques potentiels de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Question
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Refus de répondre aux interrogations du KYC
Montants incohérents avec le profil déclaré
Sociétés écrans
Catégories :
Indicateurs comportementaux
Indicateurs transactionnels
Indicateurs structurels