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← Décrivez le cadre juridique et les sanctions associés au délit de blanchiment d'argent.
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Quelle est la particularité de la présomption de blanchiment introduite par l'article 324-1-1 du Code pénal ?

Quelle est la particularité de la présomption de blanchiment introduite par l'article 324-1-1 du Code pénal ?

Elle s'applique uniquement aux transactions en espèces supérieures à 10 000 euros
Elle concerne les opérations où les conditions ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine des biens
Elle est réservée aux opérations impliquant des personnes politiquement exposées
Elle ne s'applique qu'aux infractions commises en bande organisée