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← Définir les étapes des opérations de blanchiment d'argent, notamment le placement, la stratification et l'intégration dans les circuits économiques légitimes.
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Quelle technique de placement est décrite comme le fractionnement de dépôts bancaires en montants inférieurs à 10 000...

Quelle technique de placement est décrite comme le fractionnement de dépôts bancaires en montants inférieurs à 10 000 euros pour éviter les alertes ?

L'achat de biens de valeur en espèces
Les virements internationaux multiples
Le schtroumpfage ou smurfing
L'utilisation de sociétés écrans