Base de connaissances

← Définir les étapes des opérations de blanchiment d'argent, notamment le placement, la stratification et l'intégration dans les circuits économiques légitimes.
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Quelle technique de stratification est mentionnée comme particulièrement préoccupante par le rapport TRACFIN 2024 ?

Quelle technique de stratification est mentionnée comme particulièrement préoccupante par le rapport TRACFIN 2024 ?

Les virements internationaux multiples
Les sociétés lessiveuses
Les conversions successives en devises étrangères
Les prêts adossés