Base de connaissances

← Expliquez la structure organisationnelle et les processus mis en place au sein des institutions pour prévenir le blanchiment d'argent.
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Quel est le rôle principal de l'audit interne dans le dispositif LCB-FT ?

Quel est le rôle principal de l'audit interne dans le dispositif LCB-FT ?

Superviser le déploiement opérationnel du dispositif
Conduire des contrôles périodiques et vérifier l'adéquation aux exigences réglementaires
Assurer la transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
Élaborer la cartographie des risques