Base de connaissances

← Expliquez la structure organisationnelle et les processus mis en place au sein des institutions pour prévenir le blanchiment d'argent.
mcq

Quelle est la fonction du correspondant TRACFIN selon l'article R.561-24 du CMF ?

Quelle est la fonction du correspondant TRACFIN selon l'article R.561-24 du CMF ?

Transmettre les déclarations de soupçon à TRACFIN
Recevoir les accusés de réception et traiter les demandes de droit de communication
Conduire des audits internes
Élaborer la cartographie des risques