Base de connaissances

← Expliquez la structure organisationnelle et les processus mis en place au sein des institutions pour prévenir le blanchiment d'argent.
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Quelle est la mission principale du responsable du dispositif LCB-FT selon l'article L.561-32 du CMF ?

Quelle est la mission principale du responsable du dispositif LCB-FT selon l'article L.561-32 du CMF ?

Superviser le déploiement opérationnel du dispositif et élaborer la cartographie des risques
Conduire des contrôles périodiques du système LCB-FT
Assurer la transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
Vérifier l'adéquation des procédures aux exigences réglementaires