Base de connaissances

← Expliquez la structure organisationnelle et les processus mis en place au sein des institutions pour prévenir le blanchiment d'argent.
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Quelle est la première ligne de défense dans la structure organisationnelle LCB-FT ?

Quelle est la première ligne de défense dans la structure organisationnelle LCB-FT ?

Les fonctions de conformité et de sécurité financière
L'audit interne
Les équipes opérationnelles en contact direct avec la clientèle
Le responsable du dispositif LCB-FT