Base de connaissances

← Expliquez la structure organisationnelle et les processus mis en place au sein des institutions pour prévenir le blanchiment d'argent.
categorization

Question

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

Identification du client
Monitoring transactionnel
Vérification des documents officiels
Génération d'alertes pour opérations atypiques
Catégories :

Processus KYC

Surveillance continue