Base de connaissances

← Identifier et appliquer les procédures de signalement des incidents de sécurité financière.
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Quels éléments doivent obligatoirement figurer dans une déclaration externe à TRACFIN selon l'article R.561-31 du CMF ?

Quels éléments doivent obligatoirement figurer dans une déclaration externe à TRACFIN selon l'article R.561-31 du CMF ?

Seulement le montant des opérations suspectes
L'identification du déclarant, du client, les opérations suspectes, l'analyse du soupçon et les pièces justificatives
Seulement le nom du client et la date de l'opération
La signature du directeur général