Base de connaissances

← Identifier et refuser toute relation avec les clients suspects afin de se conformer aux obligations réglementaires.

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Quels sont les signaux d'alerte comportementaux qui devraient alerter un professionnel quant à un client suspect ?

Refus de fournir les informations requises, évasivité, contradictions dans les déclarations, nervosité excessive, pression pour exécuter rapidement une opération, recours systématique à des intermédiaires

Montants disproportionnés, fractionnement suspect, incapacité à justifier l'origine des fonds, schémas atypiques

Structures complexes, sociétés écrans, montages offshore

Notification de clôture au client, délai de préavis de deux mois