Base de connaissances
← Identifier et refuser toute relation avec les clients suspects afin de se conformer aux obligations réglementaires.
Question
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Impossibilité d'identifier le bénéficiaire effectif
Présentation de documents manifestement incohérents
Client coopératif fournissant toutes les informations requises
Refus du client de répondre aux questions de connaissance client
Catégories :
Refus de relation obligatoire
Relation autorisée