Base de connaissances
← Identifier et repérer les personnes politiquement exposées afin d'atténuer les risques financiers.
Une détection reposant uniquement sur les déclarations des clients est suffisante pour identifier les PPE, selon la d...
Une détection reposant uniquement sur les déclarations des clients est suffisante pour identifier les PPE, selon la décision ACPR n°2014-07.
Vrai
Faux