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← Identifier les rôles et les responsabilités des principaux organismes institutionnels tels que le GAFI, l'ABE, TRACFIN, l'ACPR et l'AMF dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
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Quel organisme intergouvernemental indépendant, basé à Paris, est responsable de l'élaboration des normes internation...

Quel organisme intergouvernemental indépendant, basé à Paris, est responsable de l'élaboration des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme?

L'ABE (Autorité Bancaire Européenne)
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins)
Le GAFI (Groupe d'Action Financière)
L'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)