Base de connaissances

← Identifier les rôles et les responsabilités des principaux organismes institutionnels tels que le GAFI, l'ABE, TRACFIN, l'ACPR et l'AMF dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
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Quelle est la mission principale de TRACFIN en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

Quelle est la mission principale de TRACFIN en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

Superviser les établissements bancaires et assurantiels
Élaborer des normes techniques pour l'Union européenne
Recevoir et analyser les déclarations de soupçon des professionnels assujettis
Conduire des évaluations mutuelles des dispositifs nationaux