Base de connaissances
← Préparer et soumettre des rapports précis aux autorités compétentes concernant les crimes financiers.
Question
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Abus de confiance
Fraude fiscale
Contrefaçon
Tentative d'opération suspecte
Catégories :
Infractions pénales sans critères spécifiques
Infractions nécessitant des critères spécifiques (fraude fiscale)
Tentatives d'opérations suspectes