Base de connaissances
← Signalez toute opération suspecte aux autorités compétentes, conformément à la loi.
Question
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Nom et prénom du déclarant
Origine des fonds employés
Montant de l'opération
Facteurs inhabituels détectés
Catégories :
Identification du déclarant
Identification du client
Description des opérations
Analyse du soupçon