Base de connaissances

mcq

Quels sont les scénarios de détection les plus répandus dans la surveillance des transactions financières selon l'ACPR ?

Dépassement de seuils de montant, retraits en espèces >80%, fractionnement d'opérations, flux vers pays à risque, cumuls de transactions

Utilisation de crypto-actifs, comptes dormants réactivés, associations cultuelles, virements vers personnes incarcérées

Analyse des réseaux sociaux, vérification d'identité, surveillance des emails

Contrôle des documents d'identité, vérification des signatures, audit des processus internes